Pháp luật

25 bị cáo qua mặt một loạt ngân hàng, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Nhật Nam / Hồ sơ vụ án / 07/01/2022 11:27
25 bị cáo qua mặt một loạt ngân hàng, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng
TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phiên tòa mà HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án

Phiên tòa mà HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án

Cùng hầu tòa với Thành còn có 24 bị cáo khác, bị truy tố các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Các cơ quan tố tụng kết luận, khoảng năm 2016-2018, bị cáo Thành hoạt động kinh doanh tự do, bị thua lỗ, đã nhiều lần phải vay nợ các cá nhân và ngân hàng. Nhờ chiêu vay tiền của người sau trả cho người trước, thời gian đầu, bà Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn.

Thời gian này, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Bà này còn lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng những khoản tiền lớn nên được các ngân hàng coi là khách VIP. Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5-6 đến 26-11-2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Bị cáo đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, VAB và các cá nhân khác nhau.

Cụ thể, tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18-6 đến 21-8-2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa T 50 tỷ đồng. Bị cáo yêu cầu ông T gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Sau đó, Thành đã cùng Nguyễn Thanh Tùng, GĐ Cty Jeongho Landmark, dùng tư cách pháp nhân Cty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các Cty khác và lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông T trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.

Cùng cảnh, ông T 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông T gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào ngân hàng rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Bà Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng còn dùng tư cách pháp nhân Cty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Cty Hoàng Nguyên.

Cả hai lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân; để giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông T trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng để được giải ngân, chiếm đoạt của ngân hàng 49,4 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VAB), trong khoảng thời gian từ 5-6 đến 26-11-2018, Thành vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó cấu kết với các cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền hơn 273 tỷ đồng.

CQĐT kết luận, Thành còn cùng Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng VAB, lừa hai người khác ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của anh Triệu Hùng C 29 tỷ đồng; chiếm đoạt của Vũ Đức T 19,5 tỷ đồng và chiếm đoạt của anh Vũ Thành L 9,5 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt của các ngân hàng hơn 430 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, có 2 bị cáo, nhiều bị hại, đại diện ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) và 5 luật sư, trong đó có luật sư của bị cáo Thành, vắng mặt. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. HĐXX trả hồ sơ vụ án cho VKSND TP Hà Nội để làm rõ thêm hành vi của một số bị cáo và các tình tiết khác liên quan.

HĐXX nhận định, cần làm rõ việc vợ chồng ông T có mục đích gì khác, có đồng phạm không? Tòa cũng yêu cầu làm rõ hành vi của một số bị cáo khác; làm rõ số tiền thu lợi bất chính của một số bị cáo.

Cáo trạng nêu, Ngân hàng VAB tố giác ông Đặng Nghĩa Toàn và một số khách hàng biết rõ Nguyễn Thị Hà Thành sử dụng sổ tiết kiệm của mình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định chữ ký của ông Toàn trong hồ sơ Thành dùng để thế chấp sổ tiết kiệm vay tiền là giả mạo.

Ông Toàn yêu cầu 3 ngân hàng phải trả số tiền đang gửi tiết kiệm tổng cộng là 122 tỉ. Trong khi đó, Thành khai đã trả cho ông Toàn tiền gốc 35 tỷ đồng nên chỉ còn phải trả 87 tỷ đồng.

VKSND nêu, tài liệu điều tra không đủ căn cứ kết luận việc ông Toàn đồng phạm với Thành cầm cố sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.

Theo phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị tuyên phạt 5 năm tù

(phunuphapluat.vn) - HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Anh 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
NGUYÊN BẢO / Hồ sơ vụ án / 24/01/2022 15:10

Mới nhất

TP Hồ Chí Minh: Pháo hoa "chính hãng" bị đẩy giá "trên trời"?

(phunuphapluat.vn) - Cận Tết Nguyên đán 2022, các sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z121 "đắt như tôm tươi" dù giá bán liên tục "nhảy múa", thậm chí bị đôn cao gấp hơn 3 lần giá Bộ Quốc phòng niêm yết.

Hoa Tết rực rỡ sắc màu "đổ bộ" đường phố TP Hồ Chí Minh

(phunuphapluat.vn) - Những ngày này, nhiều điểm bán hoa Tết trên các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh đã rực rỡ sắc màu, với nhiều chủng loại phong phú như mai, đào, quất, kiểng lá, cúc… có mức giá từ vài chục ngàn đến hàng chục triệu đồng.
TRẦN CHẤN NAM / Xã hội / 24/01/2022 15:11

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị tuyên phạt 5 năm tù

(phunuphapluat.vn) - HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Anh 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
NGUYÊN BẢO / Hồ sơ vụ án / 24/01/2022 15:10

Cần dừng lại chuyện người lớn dùng đòn roi để dạy trẻ em

Trong một thời gian ngắn, có đến 2, 3 vụ việc liên quan đến chuyện sống chết của những đứa trẻ do người tình của bố/mẹ bạo hành. Theo nhiều ý kiến, những vụ việc đau xót này sẽ còn tiếp tục xảy ra khi trong cuộc sống còn có tình trạng người lớn luôn tìm lý do để đánh hoặc dùng đòi roi để dạy trẻ em.
Minh Dương / Gia đình / 24/01/2022 15:08

Hai nhóm hỗn chiến trong đêm, 2 người thương vong

2 nhóm thanh niên ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hỗn chiến trong đêm trên địa bàn phường Hố Nai khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
TQ / Hồ sơ vụ án / 24/01/2022 15:06

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2022 ra sao?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 24-1 đến 6-2 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).
HP / Tin nóng trong ngày / 24/01/2022 15:05

Vụ nghệ sỹ không chiếm đoạt tiền từ thiện: Người tố cáo sai sự thật có thể bị xử lý hình sự?

Trong trường hợp những người bị tố cáo là những nghệ sĩ không chiếm đoạt tiền từ thiện mà có đơn đề nghị xem xét xử lý người tố cáo mình về hành vi vu khống thì CQĐT cũng sẽ thụ lý xem xét để giải quyết xác minh tin báo theo quy định pháp luật.
Thái An / Tư vấn pháp luật / 24/01/2022 15:03

Diễn viên Anh Tuấn gây tranh cãi khi “tố ngược” khán giả

Biên tút sau bộ phim “Phố trong làng” đóng máy, diễn viên Anh Tuấn gây tranh cãi khi thể hiện thái độ bức xúc trước phản ứng của khán giả về diễn xuất của anh trong phim.
Mộc Miên / Chuyện quanh sao / 24/01/2022 15:02

Khổng Tú Quỳnh “khóc hết nước mắt” vì bị Chí Thiện bỏ rơi

(phunuphapluat.vn) - Thúy Vy (Khổng Tú Quỳnh) lần đầu hé lộ nỗi “ám ảnh” trong quá khứ. Bên cạnh đó, Tấn Lộc (Chí Thiện) bất ngờ ghen tuông khi thấy “cô vợ hợp đồng” thân mật với chàng trai khác.
Nhật Minh / Phim ảnh / 24/01/2022 14:59

Nghe Hứa Vĩ Văn, Jun Vũ và những “người lành nghề” kể chuyện làng phim năm 2021

(phunuphapluat.vn) - Xuất hiện trong buổi talkshow "Nhìn lại điện ảnh 2021" các khách mời nổi tiếng trong làng điện ảnh đã có dịp tụ lại tâm sự chuyện làm nghề thời gian dài bị đình trệ vì dịch bệnh.
Thanh Tùng / Phim ảnh / 24/01/2022 14:54

Nhiều địa phương thay đổi điều kiện cho người về quê ăn Tết

(phunuphapluat.vn) - Sau văn bản của Bộ Y tế đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp, tình hình dịch thay đổi từng ngày nên một số tỉnh đã ra văn bản nới lỏng quy định đối với người trở về quê ăn Tết.
Nhật Minh / Xã hội / 22/01/2022 12:37

Thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch: Cần thiết và cấp bách

(phunuphapluat.vn) - Hiện nay, số ca mắc Covid-19 mới là 1 trong 3 yếu tố chính nằm trong tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Các chuyên gia y tế cho rằng, phân loại cấp độ dịch bệnh là cần thiết nhưng cần thực chất, phù hợp với từng giai đoạn.
THANH BÌNH (THỰC HIỆN) / Xã hội / 22/01/2022 12:32

Đỗ Thị Hà nhận “tấm vé” vào Top 40 Miss World 2021

Ghi danh hàng loạt thành tích ở các phần thi phụ, Đỗ Thị Hà được ban giám khảo Miss World 2021 bình chọn vào danh sách Top 40 thí sinh xuất sắc nhất.
Mộc Miên / Chuyện quanh sao / 22/01/2022 12:30

Công an bác bỏ thông tin bố cắt cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình

Liên quan đến thông tin bố cắt cổ 2 con rồi tự sát ở huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) xôn xao mạng xã hội, công an huyện này đã lên tiếng về vụ việc.
HP / Hồ sơ vụ án / 22/01/2022 12:27

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn tiết lộ MC Quyền Linh luôn là người đầu tiên nghe nhạc anh sáng tác

(phunuphapluat.vn) - Ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ hầu hết các ca khúc anh sáng tác đều gọi “bạn hiền” Quyền Linh qua nghe đầu tiên trước khi gửi tới khán giả.
Nhật Minh / Chuyện quanh sao / 22/01/2022 11:08

Diễn viên Nam Thư tiết lộ lý do chưa dám kết hôn

(phunuphapluat.vn) - Diễn viên Nam Thư lần đầu tiên tiết lộ lý do khiến cô vẫn luôn đắn đo về việc mình có nên kết hôn hay không và nhận được nhiều cảm thông từ khán giả.
Nhật Minh / Chuyện quanh sao / 21/01/2022 13:53

Bất ngờ cách giảm béo bụng nhanh của trưởng phòng Mai khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng

(phunuphapluat.vn) - Chỉ 1 tháng gặp lại, những người thân quen của chị Ngọc Mai đều cảm thán về sự đổi thay đáng kinh ngạc của chị. Từ một người phụ nữ thừa cân, gần như béo phì, chị đã “lột xác” trở nên quyến rũ, tự tin diện những trang phục yêu thích. Bí quyết của chị trưởng phòng này là gì? Có phải chị đã tìm ra cách giảm béo bụng nhanh hiệu quả hay không?
Thanh Tùng / Làm đẹp / 21/01/2022 09:05

Hộ chiếu vắc-xin của Việt Nam được 10 đối tác công nhận

Đến nay, Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu Giấy chứng nhận tiêm vắc-xin của 79 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao.
Gia Bảo / Tin thế giới / 21/01/2022 08:50

Vụ việc cháu bé 3 tuổi hôn mê: Có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của Huyên là rất độc ác, có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có thể phải đối diện với mức án cao nhất theo quy định của tội "Giết người".
Thái An / Hồ sơ vụ án / 21/01/2022 08:47
Xem thêm
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Việt
  • Địa chỉ: Căn 09 KDT Lideco - TT Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội
  • Giấy phép số 1750/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 28/04/2017
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Thu Trang
  • Hotline: 0834222666 - 024 32008084
  • Email: phunuphapluat@gmail.com
2018 Phụ nữ Pháp luật giữ bản quyền nội dung trên website này
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO