Pháp luật

Đường dây cho vay nặng lãi hầu tòa

Bảo Lâm / Hồ sơ vụ án / 24/09/2022 08:59
Đường dây cho vay nặng lãi hầu tòa
TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Thành Công, SN 1989, quê Hưng Yên, về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Liên quan đến vụ án có: Nguyễn Trọng Nhân, SN 1996, quê Thái Bình, tội "Trộm cắp tài sản"; Lê Hoàng Đạt, SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Hữu Tú, SN 1993, quê Hưng Yên, tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Đánh bạc"; Nguyễn Hữu Trung, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và Trần Đức Điển, SN 1992, quê Hà Nam, tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Trần Trung Thành, SN 1996, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2020, Nguyễn Thành Công đăng ký kinh doanh hoạt động cầm đồ xe ô tô, xe máy và treo biển cửa hàng là “cầm đồ xanh”, hoạt động trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Bị cáo lập trang web và đăng quảng cáo nhận cầm cố các loại ô tô, trong đó có ô tô không chính chủ, mất giấy đăng ký, xe nợ ngân hàng… Công thuê Tú và Trung làm việc với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Khi có khách muốn vay tiền, Công trao đổi trước qua điện thoại để thỏa thuận lãi suất, tài sản, số tiền vay.

Đối với xe ô tô có giấy tờ chính chủ, nguồn gốc rõ ràng, Công sai Tú hoặc Trung liên lạc, hẹn gặp khách trực tiếp tại cửa hàng. Còn với xe không chính chủ, giấy tờ photo công chứng, không rõ nguồn gốc, các bị cáo hiểu rằng đây là xe đang thế chấp ngân hàng, hoặc xe do phạm pháp mà có. Khi đó, Công chỉ đạo Tú và Trung gặp khách ở khu vực đầu đường Ecopark gần chân cầu Thanh Trì.

Các bị cáo lựa chọn khu vực này vì không có nhiều nhà dân xung quanh, không có camera giao thông để tránh bị phát hiện, theo dõi. Tú và Trung kiểm tra xe ô tô, ký giấy nhận đặt cọc rồi gửi thông tin qua zalo cho Công để Công chuyển tiền cho khách. Sau đó, các bị cáo lái xe ô tô đến gara sửa chữa, tháo thiết bị định vị gắn trên xe rồi cất giấu ở các kho, bãi gửi xe quanh khu vực huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hoặc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thực tế, Công không lập hợp đồng cầm đồ, không ghi chép sổ sách mà chỉ yêu cầu khách hàng viết hoặc ký khống vào giấy nhận cọc tiền, giấy bán xe.

Quá trình điều tra xác định, Công cầm cố nhiều xe ô tô với lãi suất từ 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày và cho vay lãi nặng. Cụ thể, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 16/9/2021, Công cho 4 người vay số tiền 550 triệu đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 730%/năm, thu lời bất chính 105,2 triệu đồng. Ngoài ra, từ ngày 3/2/2021 đến ngày 24/5/2021, Công và Thành cho 2 người khác vay số tiền 660 triệu đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 438%/năm, thu lời bất chính hơn 129,1 triệu đồng... CQĐT làm rõ, Công đã cho vay hơn 1,2 tỷ đồng và thu lời hơn 185 triệu đồng.

Cũng thời gian từ ngày 7/5/2021 đến ngày 1/7/2021, Công tổ chức đánh bạc với Tú và nhiều người khác bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền hơn 255 triệu đồng. Quá trình hoạt động, Công đã tiêu thụ xe ô tô Ford Ranger do Nguyễn Trọng Nhân trộm cắp và 1 chiếc xe ô tô do Lê Hoàng Đạt lừa đảo chiếm đoạt mà có.

Khi gửi xe ô tô tại các bãi trông xe, Lê Hoàng Đạt phát hiện nhiều chủ xe, lái xe thường gửi lại chìa khóa xe cho bảo vệ trông giữ. Các bãi trông giữ xe thường bố trí nhiều bảo vệ nên không biết hết các chủ xe. Thời điểm này, Đạt gặp khó khăn do kinh doanh tiền ảo nên nảy sinh hình thức chiếm đoạt xe ô tô. Bị cáo đóng giả là chủ xe và yêu cầu bãi xe đưa chìa khóa.

Thực hiện tội phạm, sáng 30/5/2021, bị cáo đến bãi trông xe khu vực phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhìn thấy chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Innova màu ghi. Đạt nói với bảo vệ đưa chìa khóa xe, bấm nút mở khóa xe rồi điều khiển xe ra khỏi bãi.

Ngay sau đó, Đạt liên hệ với Công để cầm cố chiếc xe trên, vay 100 triệu đồng. Công đồng ý cho vay với thời gian 10 ngày, lãi suất 18 triệu đồng/10 ngày. Nhận tiền vay, Đạt sử dụng mua tiền ảo trên ứng dụng FX Trading. Sáng hôm sau, Đạt tiếp tục vay thêm 35 triệu đồng để mua tiền ảo nhưng sau đó ứng dụng trên bị sập. Bị cáo này mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thành Công 12 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nguyễn Trọng Nhân, SN 1996, quê Thái Bình, 8 năm tù tội "Trộm cắp tài sản"; Lê Hoàng Đạt, SN 1991, trú quận Long Biên, Hà Nội, 4 năm 6 tháng tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Hữu Tú 8 năm 6 tháng tù tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Đánh bạc"; Nguyễn Hữu Trung 7 năm tù và Trần Đức Điển 8 năm tù cùng tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Trần Trung Thành 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Xem nhiều nhất

Sa Pa của Việt Nam được chọn làm điểm đến lý tưởng cho mùa Đông

(phunuphapluat.vn) - Mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada vừa đề xuất Sa Pa của Việt Nam là một trong 10 điểm đến hấp dẫn có tuyết rơi ở châu Á.
Như Hương / Du lịch / 06/12/2022 11:31

Mới nhất

Đạo diễn "Kí sinh trùng" trở lại với “Mickey 17”

(phunuphapluat.vn) - Sau cơn địa chấn Parasite (Kí sinh trùng) với tượng vàng Oscar danh giá cho Phim xuất sắc nhất - điều chưa từng có tiền lệ với một phim không nói tiếng Anh, đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho sẽ trở lại màn ảnh rộng với bom tấn giả tưởng - giật gân mới Mickey 17.
Khánh Linh / Phim ảnh / 06/12/2022 14:47

Triệt phá đường dây cá động bóng đá quy mô trên 200 tỷ đồng

CATP Bắc Ninh vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỷ đồng.
Quý Khánh / Hồ sơ vụ án / 06/12/2022 14:29

Hà Nội: Bé trai rơi từ tầng cao chung cư xuống đất

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ một bé trai rơi từ tầng cao của một khu chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mai Động xuống đất tử vong.
T.Quang / Tin nóng trong ngày / 06/12/2022 14:28

Hà Nội: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 2/12/2022 về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
HP / Xã hội / 06/12/2022 14:27

“Tí Nâu" Thùy Chi chính thức trở lại sau The Masked Singer cùng sáng tác “lụi tim" từ ViruSs

(phunuphapluat.vn) - Ngày 5/11, Thùy Chi đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Hơn Em Chỗ Nào. Đây là một sáng tác của ViruSs, từng được Thùy Chi trình diễn trên sân khấu The Masked Singer Việt Nam trong hình hài của mascot Tí Nâu.
Lam Khánh / Âm nhạc / 06/12/2022 13:43

Giới trẻ “chen chân” tại phố Hàng Mã tận hưởng không khí Giáng sinh sớm

Ngay từ đầu tháng 12, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trang hoàng rực rỡ, đồng loạt chuyển sang bán đồ trang trí Giáng sinh.
Đình Trung / Xã hội / 06/12/2022 11:52

Diễn viên điện ảnh Diễm My mặc đồ Việt, phủ phụ kiện hàng hiệu dạo chơi Paris mừng tuổi mới

(phunuphapluat.vn) - Diễn viên điện ảnh, nữ hoàng ảnh lịch Diễm My bước sang tuổi 60 vào ngày 7/12.
Lam Khánh / Thời trang / 06/12/2022 11:48

Người phụ nữ ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô mua trên mạng

Sau khi ăn bỏng ngô được mua trên mạng, chị C cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, ý thức lơ mơ nên được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Minh Nhật / Tin tức sức khỏe / 06/12/2022 11:36

Cao Bằng: Bắt nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Lạc

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Lạc để điều tra vì liên quan đến vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và các đơn vị liên quan.
Công Phương / Hồ sơ vụ án / 06/12/2022 11:34

Sau khi nâng cấp thành “Đại học”, bằng tốt nghiệp của ĐH Bách Khoa Hà Nội có gì thay đổi?

Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát đi thông cáo báo chí sau khi có quyết định về việc chuyển từ trường lên đại học.
Dương Quyên / Xã hội / 06/12/2022 11:33

Sa Pa của Việt Nam được chọn làm điểm đến lý tưởng cho mùa Đông

(phunuphapluat.vn) - Mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada vừa đề xuất Sa Pa của Việt Nam là một trong 10 điểm đến hấp dẫn có tuyết rơi ở châu Á.
Như Hương / Du lịch / 06/12/2022 11:31

Lở đất kinh hoàng ở Colombia, ít nhất 34 người chết

Giới chức Colombia cập nhật thông tin cho biết đã có 34 người thiệt mạng trong trận lở đất kinh hoàng nhấn chìm con đường ở miền Tây Bắc nước này sáng 5/11.
T.Quang / Tin thế giới / 06/12/2022 10:42

14 cô gái bị giam giữ, ép chụp ảnh khỏa thân để phục vụ quán karaoke

Công an tỉnh Đồng Nai vừa giải cứu 14 cô gái bị nhóm giang hồ giam giữ, chụp ảnh khỏa thân nhằm ép họ làm công việc kích dục, bán dâm, múa thoát y phục vụ khách hát karaoke.
HP / Hồ sơ vụ án / 06/12/2022 10:42

Mua bé gái 13 tuổi về làm phục vụ quán karaoke

Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Quản Quốc Huy để điều tra về hành vi mua bán bé gái 13 tuổi về làm phục vụ quán karaoke.
Công Phương / Hồ sơ vụ án / 06/12/2022 10:39

Mars Anh Tú song ca cảm xúc với Văn Mai Hương trong mini concert "The Ballad"

(phunuphapluat.vn) - Mới đây, mini concert "The Ballad" của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú (nghệ danh mới của nhạc sĩ Tú Dưa) đã diễn ra tại Hà Nội và thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu nhạc. Đây cũng là sự kiện chính thức giới thiệu album mới mang tên "The Ballad" của anh.
Mạnh Long / Âm nhạc / 06/12/2022 10:38

The Queen’s Day - Ngày hội của hàng nghìn mẹ Việt

(phunuphapluat.vn) - Ngày 4/12, chương trình The Queen's Day - Mẹ chọn tốt nhất đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là nơi các bà mẹ được lắng nghe, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và những câu chuyện truyền cảm hứng cho giai đoạn sau sinh.
Khánh Linh / Mẹ thông thái / 05/12/2022 09:20

Chuyện thầm kín của Eva - Tips trẻ hoá cô bé cực kỳ đơn giản

(phunuphapluat.vn) - Thời gian không chỉ khiến làn da xuất hiện nhiều dấu hiệu tuổi tác, mà còn tác động đến những vùng khác trên cơ thể cùng lão hoá theo, và vùng kín của chị em cũng không ngoại lệ. Khi càng nhiều tuổi “cô bé” sẽ có thêm những dấu hiệu dão, chảy xệ, khô hạn hơn bình thường. Làm suy giảm ham muốn và khiến chất lượng đời sống sinh hoạt tình dục ngày càng đi xuống.
Lam Khánh / Bí kíp phòng the / 05/12/2022 09:11

Khám phá bí quyết "tân trang" vòng 1 đón Tết từ hạt Aguaje

(phunuphapluat.vn) - Hạt Aguaje và chiết xuất cây tỳ gai, nhau thai vô trùng, hạt macca,... là những thành phần đóng vai trò giúp bổ sung sinh dưỡng, giàu estrogen, kích thích nở ngực và định hình vóc dáng hiệu quả.
Lam Khánh / Làm đẹp / 03/12/2022 18:00

Sau “bão” Nờ Ô Nô, TikToker càng nên cẩn trọng

Từ làn sóng tẩy chay TikToker Nờ Ô Nô, nhiều bạn trẻ làm nghề sáng tạo nội dung tự tìm cách nâng cao chuẩn mực trước sự hòa nhập của xu hướng nghề nghiệp mới.
Đình Trung / Xã hội / 03/12/2022 16:53
Xem thêm
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Việt
  • Địa chỉ: Căn 09 KDT Lideco - TT Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội
  • Giấy phép số 1750/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 28/04/2017
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Thu Trang
  • Hotline: 0915020708
  • Email: phunuphapluat@gmail.com
2018 Phụ nữ Pháp luật giữ bản quyền nội dung trên website này
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO