Pháp luật

Nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á tiếp tục nhận án chung thân

Hồ sơ vụ án / 28/11/2020 07:54
Nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á tiếp tục nhận án chung thân
Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX phiên sơ thẩm (giai đoạn II) TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á (DABank) mức án tù chung thân.

Chiều 27/11, HĐXX phiên tòa sơ thẩm (giai đoạn II), TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 12 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại DABank, gây thiệt hại 8.827 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX phiên tòa sơ thẩm giai đoạn II, tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT) mức tù chung thân cho 2 tội danh nêu trên.

 

Bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT DABank, bên phải), tiếp tục lĩnh án chung thân.

Đối với 11 bị cáo đồng phạm với Trần Phương Bình trong tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, trong đó bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C) bị tuyên 18 năm tù.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ DABank, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng giám đốc DABank); Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Chí Công (nguyên Giám đốc DABank, nguyên Phó Phòng tín dụng DABank Sở giao dịch); Phạm Huy Luận, Vũ Đức Dũng và Nguyễn Văn Bảo (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 4); Nguyễn Quang Thọ, Phạm Chiến Quốc (nguyên Phó Giám đốc, nguyên Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 9); Nguyễn Tăng Ngọc Linh, Nguyễn Chí Thiện (nguyên Phó Giám đốc, nguyên cán bộ DABank chi nhánh quận 10) bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù giam.

HĐXX nhận định bị cáo Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và những người liên quan thực hiện hành vi phạm tội: Lập ra các công ty “ma”; Vẽ ra nhiều tài sản đảm bảo, nâng khống tài sản đảm bảo để thế chấp vay tại DABank và làm thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng.

Từ năm 2007 - 2013, với vai trò Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTD DABank, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.139 tỷ đồng, nhóm khách hành Đồng Tiến vay tiền gây thiệt hại 393 tỷ đồng, nhóm khách hành M&C vay tiền gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng, nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền gây thiệt hại trên 1.269 tỷ đồng…

Ngoài ra, Trần Phương Bình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, thông qua việc chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc hơn 75,6 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng. Song song đó, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm Hiệp Gia Phú vay 11 khoản với tổng số tiền 1.820 tỷ đồng, và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng, 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill… gây thiệt hại 886 tỷ đồng.

Nhằm che giấu tình trạng nợ xấu, bị cáo Bình đã chỉ đạo nhiều thuộc cấp cơ cấu lại những khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ tiền mặt. Sau đó, DABank cho các cá nhân, tổ chức vay vàng vay khoản tiền mới để đảo nợ nhưng không có tài sản đảm bảo, thậm chí dùng dự án của Công ty Ba Son (đơn vị quân đội) làm tài sản đảm bảo cho nhóm khách hàng M&C vay. Hậu quả, nhiều nhóm khách hàng là công ty, cá nhân không còn khả năng trả nợ, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ nêu trên.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng tuyên bị cáo Trần Phương Bình phải bồi thường 75,6 tỷ đồng, do bị cáo này lấy từ DABank để dùng cho mục đích cá nhân. Tuyên buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi thường gần 3.500 tỷ đồng, và xử lý tài sản đã bị kê biên nhằm thu hồi số tiền thất thoát.

Tại giai đoạn I của đại án, bị cáo Trần Phương Bình đã bị xử tù chung thân. Theo đó, bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều thủ đoạn gây thiệt hại cho DABank hơn 3.608 tỷ đồng. Trong đó 1.160 tỷ đồng mua hơn 74.000 cổ phần DABank; 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép. Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bị cáo Trần Phương Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng tổng tài sản thực tế tại DABank vào thời điểm 31/12/2015 chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Trong khi, ngân hàng lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng.

Theo kinhtedothi.vn

'Nới lỏng' cho hàng hóa từ Hải Dương đi qua cảng Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về việc cho phép các phương tiện vận tải hàng hóa từ Hải Dương vào Hải Phòng phải có hợp đồng, đơn hàng…lái xe lái xe và phụ xe phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với Virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tại các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 trong thời gian 5 ngày gần nhất.
Xã hội / 25/02/2021 08:47

Mới nhất

'Nới lỏng' cho hàng hóa từ Hải Dương đi qua cảng Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về việc cho phép các phương tiện vận tải hàng hóa từ Hải Dương vào Hải Phòng phải có hợp đồng, đơn hàng…lái xe lái xe và phụ xe phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với Virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tại các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 trong thời gian 5 ngày gần nhất.
Xã hội / 25/02/2021 08:47

Nam thanh niên sát hại nữ sinh lớp 10 ở Hà Nam đối diện hình phạt nào?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định, hành vi Trần Mạnh Hùng dùng vũ lực bóp cổ khiến nữ sinh V tử vong đã cấu thành tội “Giết người”. Ngoài ra, nếu Hùng quan hệ tình dục với V khi chưa đủ 16 tuổi còn cấu thành tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Hồ sơ vụ án / 25/02/2021 08:33

Gợi ý mâm cỗ cúng rằm Tháng Giêng đơn giản, đầy đủ, đẹp mắt

Dù giàu hay nghèo thì đến ngày Rằm tháng Giêng, mỗi một gia đình đều chuẩn bị một mâm cỗ cúng rằm tươm tất để mong một năm tốt lành.
Tử vi - Phong thủy / 25/02/2021 08:28

Trần Nên – người đàn ông khiếm thị làm 'sống dậy' những ca khúc tân cổ bất hủ trong 'Sô diễn cuộc đời'

(phunuphapluat.vn) - Với giọng ca trầm ấm cùng tiếng đàn sầu thương da diết, chú Trần Nên đã khiến cho hàng trăm khán giả có mặt tại đêm diễn xúc động khi tái hiện những ca khúc tân cổ bất hủ trên sân khấu "Sô diễn cuộc đời".
Bảo Nam / Cẩm nang / 25/02/2021 08:23

Về nhà ăn Tết: Hồ Bích Trâm, Khương Dừa gặp nguy khi xã hội đen tìm ra nơi lẩn trốn

(phunuphapluat.vn) - Tập 5 "Về nhà ăn Tết" xoay quanh cuộc gặp gỡ “định mệnh” của Mộng Trinh và Mộc Đức. Bên cạnh đó, bọn xã hội đen cũng tìm tới nơi hai anh em Mộc Đức và Thái Dương đang trốn.
Nhật Minh / Phim ảnh / 25/02/2021 08:16

Hoa hậu Khánh Vân khoe nhan sắc 'chặt chém' trước thềm Miss Universe 2020

(phunuphapluat.vn) - Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân gửi đến khán giả bộ ảnh beauty queen mới, nhân ngày sinh nhật tuổi 26 của mình.
Thanh Tùng / Chuyện quanh sao / 25/02/2021 08:06

Người đàn ông tử vong khi đang điều trị cách ly đã 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trường hợp tử vong trong quá trình điều trị cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn đã có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS - CoV2.
Xã hội / 24/02/2021 16:54

Quảng Nam: Học sinh cấp 2 tự làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học

Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, danh tính người làm giả văn bản cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học 1 tháng để phòng, chống dịch Covid-19 là một học sinh trường THCS trên địa bàn huyện Phú Ninh.
Xã hội / 24/02/2021 16:51

Quảng Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối với 12 bị can trong vụ khai thác than trái phép

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra các Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 12 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Hồ sơ vụ án / 24/02/2021 16:51

Á hậu Ngọc Thảo khoe chân dài 1m11 'cực phẩm', nhận sash Miss Grand Vietnam từ Kiều Loan

Tối ngày 23/2, Á Hậu Ngọc Thảo và ekip của mình đã tổ chức buổi họp báo thông qua hình thức livestream để công bố người đẹp sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2020.
Chuyện quanh sao / 24/02/2021 16:48

2 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, tiên lượng khó qua khỏi

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện có 2 trường hợp bệnh nhân đang rất nặng, tiên lượng khó qua khỏi. Các chuyên gia của Hội đồng chuyên môn đã nhiều lần hội chẩn quốc gia điều trị cho trường hợp này.
Tin tức sức khỏe / 24/02/2021 15:02

Việt Nam sẽ có 90 triệu liều vaccine trong năm 2021

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 24/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong năm 2021, Bộ Y tế đảm bảo sẽ cung cấp 90 triệu liều vaccine.
Tin tức sức khỏe / 24/02/2021 14:44

TP Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ 1/3

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc cho học sinh, sinh viên, học viên học trở lại vào ngày 1/3 là phù hợp, nên UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn đồng ý việc này.
Xã hội / 24/02/2021 14:38

Tất cả F1 liên quan đến các ca Covid-19 tại Hải Phòng đều âm tính với SARS-CoV-2

Liên quan đến 3 ca bệnh Covid-19 ở TP Hải Phòng, đến hiện tại 368 trường hợp F1 của các bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.
Xã hội / 24/02/2021 14:37

Sơn Tùng M-TP: Cả thanh xuân bị tố 'đạo' nhạc, đến hiện tại rồi sẽ ra sao?

Có vẻ lần trở lại năm 2021 của Sơn Tùng không được “thuận buồn xuôi gió” khi mà chưa bao giờ trong sự nghiệp, anh vướng phải scandal làm kẻ quay lưng trong tình yêu. Sản phẩm hợp tác với “người thứ ba” tin đồn bỗng chốc bị “bay màu” trên Youtube vì bị tố đạo nhạc. Và lần này bằng chứng khó… chối cãi quá. Suốt thanh xuân làm nhạc và thể hiện để nổi tiếng, Sơn Tùng chưa bao giờ thoát mác… dạo nhái. Vậy Sơn Tùng của hiện tại ra sao?
Âm nhạc / 24/02/2021 13:56

Hoa bưởi nồng nàn khắp phố phường Hà Nội

Cứ mỗi độ cuối tháng 2, đầu tháng 3, khắp phố phường Hà Nội lại được phủ trắng bởi những xe chở đầy hoa bưởi tinh khôi và dịu nhẹ. Không ít người Hà Nội có cảm xúc đặc biệt, kí ức tuổi thơ cũng như ùa về.
Xã hội / 24/02/2021 13:53

117.600 liều vaccine Covid-19 Astra Zeneca đầu tiên đã về đến Việt Nam

Sáng 24/2, Bộ Y tế thông tin về lô vaccine Covid-19 Astra Zeneca đầu tiên đã về đến Việt Nam.
Xã hội / 24/02/2021 13:52

Tập đặc biệt 'Tết Tri Ân' của Tống Ca: Trao yêu thương để nhận về hạnh phúc

(phunuphapluat.vn) - Trong số đặc biệt mới nhất mang tên Tết Tri Ân, Tống Ca đã chia sẻ đã cùng ekip giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn dịp xuân về.
Thanh Tùng / Cẩm nang / 24/02/2021 13:45

Lưu ý khi cúng rằm tháng Giêng để cầu bình an, may mắn

(phunuphapluat.vn) - Với người Việt, Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu là ngày quan trọng dịp đầu năm mới. Người xưa vẫn có câu: ''Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng''.
Tử vi - Phong thủy / 24/02/2021 11:53
Xem thêm
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Việt
  • Địa chỉ: Căn 09 KDT Lideco - TT Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội
  • Giấy phép số 1750/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 28/04/2017
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Thu Trang
  • Hotline: 0834222666 - 024 32008084
  • Email: phunuphapluat@gmail.com
2018 Phụ nữ Pháp luật giữ bản quyền nội dung trên website này
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO