Pháp luật

Trả hồ sơ vụ lừa 300 tỷ đồng tại Cty Chứng khoán SME

Bảo An / Hồ sơ vụ án / 12/05/2022 08:51
Trả hồ sơ vụ lừa 300 tỷ đồng tại Cty Chứng khoán SME
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử đối với 10 bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 300 tỷ đồng, liên quan đến Cty CP Chứng khoán SME (SMES) và Cty CP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVFI).
Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Bị cáo Phan Huy Chí, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Chứng khoán SMES; Phạm Minh Tuấn, cựu Tổng GĐ; Nguyễn Thành Nam, cựu GĐ chi nhánh TP HCM, bị truy tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, các cựu lãnh đạo PVFI: Chu Xuân Lai, cựu Tổng GĐ; Lê Xuân Tân, cựu Phó Tổng GĐ; Vũ Xuân Công, cựu Phó Ban dịch vụ tài chính; Vũ Thị Hồng Lan, cựu Trưởng Ban dịch vụ tài chính, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2010- 3/2011, do cần huy động tiền để trả các khoản nợ đến hạn phải thanh toán và sử dụng cá nhân, Phan Huy Chí và các đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối như: Tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng để tạo niềm tin và chiếm đoạt của Tổng Cty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Cty CP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), Ngân hàng Habubank Hà Nội hơn 299 tỷ đồng.

Thông qua các hợp đồng đầu tư chứng khoán niêm yết số 15 và 16, Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn đã chiếm đoạt của Tổng Cty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà bị cáo Tuấn chiếm đoạt là hơn 36 tỷ đồng; Chí chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng. Số tiền còn lại, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ SMES Phan Huy Chí phải chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền sử dụng chung cho hoạt động của SMES. Ngoài ra, thông qua 6 hợp đồng khác, Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn cùng đồng phạm còn chiếm đoạt của Cty CP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) hơn 111 tỷ đồng.

Từ các hợp đồng ủy thác đầu tư, Phạm Minh Tuấn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của Habubank 80 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Nam đã giúp sức cho Tuấn hoàn tất quá trình chiếm đoạt số tiền của Habubank và trực tiếp chiếm đoạt 7 tỷ đồng. Với Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan - cựu cán bộ Cty CP Chứng khoán SMES; Cao Tuấn Nghĩa, cựu GĐ Cty CP Tư vấn Anh, bị cáo buộc, biết rõ các khách hàng không sở hữu số dư chứng khoán, nhưng vẫn ký hợp đồng, lập hồ sơ, tạo điều kiện cho Tuấn, Chí cùng Nguyễn Thanh Nam chiếm đoạt.

Bị cáo Chu Xuân Lai, nguyên Tổng GĐ PVFI; Lê Xuân Tân, nguyên Phó Tổng GĐ PVFI; Vũ Xuân Công, nguyên Phó Ban dịch vụ tài chính và Vũ Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng ban dịch vụ tài chính PVFI là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại DN nhưng đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao.

Những người này không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại các hợp đồng... nên để bị cáo Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho PVFI hơn 109 tỷ đồng.

Trình bày tại tòa, bị cáo Chí khẳng định “không chiếm đoạt tiền”, không lừa đảo và hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán thực chất là để “đảo nợ”. Bị cáo khai, giữa SMES và PVFI có quan hệ hợp tác kéo dài nhiều năm, gồm nhiều hợp đồng, hợp đồng sau "gối" hợp đồng trước. Bản chất là vay tiền dưới dạng ủy thác vốn.

Trong khi đó, bị cáo Chu Xuân Lai cho rằng, đây không phải là các hợp đồng vay tiền mà là hợp đồng hợp tác chứng khoán niêm yết. Vậy nếu hợp tác đầu tư thì lời ăn lỗ chịu nhưng hợp đồng lại có lãi suất cố định.

“Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các bên và bị cáo đã thực hiện nhằm bảo toàn vốn của Nhà nước” - HĐXX hỏi, bị cáo Lai cho rằng, VKSND truy tố bị cáo tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là không đúng vì bị cáo đã phân công cho 2 Phó tổng phụ trách tài chính. Còn đại diện PVFI cho hay, hiện SMES đang sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu PVFI. Trên sổ cổ đông của PVFI có thể hiện SMES là cổ đông. PVFI đã từng khởi kiện ra TAND TP Hà Nội về số cổ phiếu này. Tuy nhiên, hiện trạng số cổ phiếu này được SMES cầm cố cho ngân hàng. TAND TP Hà Nội đang tạm đình chỉ vụ kiện này để chờ kết quả điều tra của cơ quan CA.

Tuy nhiên, chiều 10/5, sau hội ý, thẩm phán chủ tọa Đặng Thị Thanh Huyền công bố quyết định trả hồ sơ, yêu cầu tiếp tục điều tra vụ án. Tòa nhận định, quá trình xét hỏi, bị cáo Phan Huy Chí nhiều lần khẳng định không có hành vi chiếm đoạt tài sản của Tổng Cty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), mà chỉ trả nợ muộn. Các lần trả đều được PVI và SME thoả thuận trong biên bản nhận nợ và kế hoạch trả nợ. Bị cáo nộp các tài liệu chứng minh các lần trả, cho thấy bắt đầu thanh toán từ tháng 4/2011. Bị cáo cho rằng "đã thực hiện đúng biên bản nhận nợ này".

Ở vụ việc xảy ra tại Cty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVIF), bị cáo Chí trình bày, đang nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu của PVIF và xuất trình tài liệu chứng minh. Bị cáo khai số tiền hơn 79 tỷ đồng PVIF đã giải ngân cho SME, trong đó một phần dùng trả cho các khoản tiền SME trước đây, đã sử dụng để mua số cổ phiếu trên. Trước HĐXX, bị cáo Chí và thuộc cấp Phạm Minh Tuấn, cựu Tổng GĐ SME, đều khai không sử dụng cá nhân số tiền trên. Chủ tọa nêu, đây là các tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa, nhưng chưa đủ để xác định các bị cáo có chiếm đoạt tài sản của PVI và PVIF và điều này không thể làm rõ tại phiên tòa. Do đó, HĐXX đề nghị làm rõ: Có hay không biên bản xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ giữa PVI với SME với 2 hợp đồng đầu tư chứng khoán ký ngày 21/4/2010? Nếu có thì đã thực hiện thế nào? Số cổ phiếu PVIF đứng tên SME mà bị cáo Chí đang nắm giữ và mục đích mua số cổ phiếu này liên quan thế nào đến số tiền hơn 79 tỷ đồng mà SME nhận từ PVIF theo các hợp đồng?

Quá trình điều tra, bị cáo Phan Huy Chí đã trả cho PVI hơn 65,6 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Chí đã khắc phục thêm 15 tỷ đồng, Phạm Minh Tuấn khắc phục hơn 2,3 tỷ đồng… CQĐT đã trả lại cho PVI hơn 18,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền PVI được bồi thường là hơn 84 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan CA phong tỏa tài khoản của bị cáo Phan Huy Chí tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam các mã gồm SGB, VBB, SHB, VCV, PXL; tài khoản của bị cáo Phạm Minh Tuấn gồm các mã SME, SVP, PXL và tài khoản tại SMES gồm một số mã chứng khoán cùng hơn 738 triệu đồng.

Theo phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Bà nội nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022: “Đây là chiến thắng ngọt ngào”

Bà Lê Thanh Tâm, bà nội Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết, chiến thắng của Vũ là chiến thắng ngọt ngào, mang lại niềm vui, vinh dự lớn cho gia đình.
Công Phương / Xã hội / 02/10/2022 21:28

Mới nhất

Mi dài cong vút nhờ dưỡng đúng cách

Việc làm đẹp bằng vitamin E tuy không còn quá xa lạ đối với các chị em phụ nữ và vitamin E cũng có tác dụng giúp dưỡng mi dài vô cùng hiệu quả.
KH / Làm đẹp / 02/10/2022 21:38

Đường lên đỉnh Olympia nhận sai sót trong câu tiếng Anh

Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia cho biết đã sai sót khi không công nhận trả lời của Anh Đức trong câu hỏi tiếng Anh, nhưng điều này không làm thay đổi kết quả cuộc chơi.
Thanh Hằng / Xã hội / 02/10/2022 21:37

Tình yêu của bà

Thấy bố mẹ tôi vất vả chăm sóc, đưa, đón 4 chị em tôi đi học nên từ năm lớp 2, ông bà nội đón tôi về ở cùng. Khoảng thời gian sống cùng ông bà là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời tôi. Dù sống xa bố mẹ nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm vì luôn được ông bà yêu thương hết mực.
An Nhiên / Lời muốn nói / 02/10/2022 21:37

Vaccine Covid-19 có gây rụng tóc, giảm trí nhớ?

Các chuyên gia cho rằng không có cơ sở khẳng định vaccine gây rụng tóc, giảm trí nhớ, vô sinh..., mà việc tiêm ngừa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, từ đó giảm hậu Covid với các triệu chứng trên.
Lê Phương / Tin tức sức khỏe / 02/10/2022 21:35

10 thảm kịch trong bóng đá

Vụ giẫm đạp tại sân Kanjuruhan ở Malang, tỉnh Đông Java ngày 1/10 đứng thứ hai về số người chết, trong số những thảm hoạ bóng đá thế giới.
Đỗ Hiếu / Tin thế giới / 02/10/2022 21:34

Truy bắt đối tượng dùng nỏ bắn vào nhà hàng xóm, tấn công gây trọng thương 2 cán bộ công an

Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.
Quý Khánh / Hồ sơ vụ án / 02/10/2022 21:30

Bà nội nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022: “Đây là chiến thắng ngọt ngào”

Bà Lê Thanh Tâm, bà nội Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết, chiến thắng của Vũ là chiến thắng ngọt ngào, mang lại niềm vui, vinh dự lớn cho gia đình.
Công Phương / Xã hội / 02/10/2022 21:28

18 thanh niên mang hung khí định hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương

Ngày 2/10, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 18 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.
Quý Khánh / Hồ sơ vụ án / 02/10/2022 21:27

“Chuyện Tình Chúng Mình” – Minishow đánh dấu chặng đường 5 năm ca hát của Vũ Thịnh và Fanny

(phunuphapluat.vn) - Gần một năm nắm tay nhau ra về tại “Tỏ tình hoàn mỹ”, cặp đôi Vũ Thịnh - Fanny tung mini album đầu tiên đánh dấu chặng đường tình yêu và sự đổi mới trong sự nghiệp âm nhạc với hình tượng trưởng thành, lịch lãm.
Mạnh Long / Âm nhạc / 02/10/2022 20:52

Chiêm ngưỡng dàn trai xinh gái đẹp trường Báo ngày tiếp sinh

(phunuphapluat.vn) - Xinh đẹp, tự tin, cá tính – đó chính là những tính từ miêu tả tân sinh viên K42 Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong ngày nhập học.
Thanh Hà / Xã hội / 02/10/2022 12:04

Điều ít biết về hành trình “vịt hóa thiên nga” của Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Đoàn Thiên Ân (SN 2000, Long An) đã xuất sắc trở thành Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Chia sẻ về hành trình “vịt hóa thiên nga”, nàng hậu tiết lộ bản thân từng nặng 75kg, đã giảm 15kg để thực hiện ước mơ làm người mẫu.
Mộc Miên / Chuyện quanh sao / 02/10/2022 09:30

3 cảnh sát đánh thiếu niên bị tước danh hiệu Công an nhân dân

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết 3 cảnh sát đánh hai thiếu niên đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân, một người khác bị cách chức.
Cửu Long / Hồ sơ vụ án / 30/09/2022 17:21

Tử hình nam thanh niên giết bạn tình do mâu thuẫn vay nợ

TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Phùng Văn Vinh (28 tuổi, thường trú tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội "Giết người"...
Thành Long / Hồ sơ vụ án / 30/09/2022 16:15

Sau siêu hit Anh chàng đẹp trai, cát-sê Châu Gia Kiệt từ 15 nghìn tăng lên 15 triệu đồng

(phunuphapluat.vn) - Đời Nghệ Sỹ tuần này là câu chuyện về nhân vật từng “làm mưa làm gió” trên sân khấu ca nhạc những năm 2000. Anh chinh phục khán giả bởi ngoại hình điển trai, giọng hát khỏe khoắn cùng phong cách biểu diễn trẻ trung, nam tính. Nhắc đến anh, khán giả không thể nào quên được bản hit từng làm “chao đảo” giới trẻ thời bấy giờ - Anh chàng đẹp trai. Ca khúc này đã đưa tên tuổi nam ca sĩ Châu Gia Kiệt vươn lên hàng ngôi sao. 
Bảo Nam / Chuyện quanh sao / 30/09/2022 15:44

Phương Anh Đào, Hoàng Trung, Xoài Non cùng loạt sao Việt góp mặt trong Bếp Trưởng Tới!

(phunuphapluat.vn) - Đã lâu rồi, màn ảnh nhỏ Việt Nam mới lại có một bộ phim khai thác đề tài ẩm thực và nghề bếp. Những vui buồn và cả các tình huống hài hước, dở khóc dở cười nơi căn bếp nhà hàng đều sẽ xuất hiện trong Bếp Trưởng Tới!
Thanh Tùng / Phim ảnh / 30/09/2022 15:37

“Hoa khôi Quả cầu vàng” thủ vai nữ chính trong phim kinh dị "Smile"

(phunuphapluat.vn) - Mùa Halloween năm nay, hãng phim “Big Five” Paramount trở lại màn ảnh rộng với dự án kinh dị mới mang tên "Cười" (tựa gốc: "Smile"). Lấy nội dung độc lạ, "Cười" còn khiến khán giả chú ý bởi diễn xuất nhập tâm của nữ chính Sosie Bacon. Thực chất nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn này không hẳn là cái tên mới, thậm chí có thân thế và kinh nghiệm diễn xuất khá thú vị. 
Lam Khánh / Phim ảnh / 30/09/2022 15:29

“Epiphany” - Bộ ảnh của những mảnh ghép giác quan

(phunuphapluat.vn) - Tối 28/9, bộ ảnh “Epiphany” nằm trong chuỗi sự kiện Welcome to AJC 2022 - EUPHORIA đã chính thức ra mắt. Đây là món quà tiếp theo được Ban Tổ chức gửi gắm đến các bạn sinh viên K42.
Ngân Hà / Xã hội / 30/09/2022 15:23

Ngày Việt Nam tại Áo 2022 lần đầu tiên được tổ chức với chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa

(phunuphapluat.vn) - Mới đây, chương trình Việt Nam tại Áo 2022 đã diễn ra mở màn chuỗi sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2022. Đây là một trong những hoạt động quan trọng do Vụ Ngoại giao Văn hoá và UNESCO, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức nhằm hướng tới  kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo (01/12/1972 – 1/12/2022). 
Khánh Linh / Xã hội / 30/09/2022 15:14

Khởi tố đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch tại homestay lúc nửa đêm

Công an huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã khởi tố Triệu Tạ Mềnh để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch tại homestay lúc nửa đêm ở Hà Giang.
Công Phương / Hồ sơ vụ án / 30/09/2022 14:03
Xem thêm
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Việt
  • Địa chỉ: Căn 09 KDT Lideco - TT Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội
  • Giấy phép số 1750/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 28/04/2017
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Thu Trang
  • Hotline: 0915020708
  • Email: phunuphapluat@gmail.com
2018 Phụ nữ Pháp luật giữ bản quyền nội dung trên website này
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO