Pháp luật

Trả hồ sơ vụ lừa 300 tỷ đồng tại Cty Chứng khoán SME

Bảo An / Hồ sơ vụ án / 12/05/2022 08:51
Trả hồ sơ vụ lừa 300 tỷ đồng tại Cty Chứng khoán SME
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử đối với 10 bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 300 tỷ đồng, liên quan đến Cty CP Chứng khoán SME (SMES) và Cty CP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVFI).
Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Bị cáo Phan Huy Chí, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Chứng khoán SMES; Phạm Minh Tuấn, cựu Tổng GĐ; Nguyễn Thành Nam, cựu GĐ chi nhánh TP HCM, bị truy tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, các cựu lãnh đạo PVFI: Chu Xuân Lai, cựu Tổng GĐ; Lê Xuân Tân, cựu Phó Tổng GĐ; Vũ Xuân Công, cựu Phó Ban dịch vụ tài chính; Vũ Thị Hồng Lan, cựu Trưởng Ban dịch vụ tài chính, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2010- 3/2011, do cần huy động tiền để trả các khoản nợ đến hạn phải thanh toán và sử dụng cá nhân, Phan Huy Chí và các đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối như: Tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng để tạo niềm tin và chiếm đoạt của Tổng Cty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Cty CP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), Ngân hàng Habubank Hà Nội hơn 299 tỷ đồng.

Thông qua các hợp đồng đầu tư chứng khoán niêm yết số 15 và 16, Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn đã chiếm đoạt của Tổng Cty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà bị cáo Tuấn chiếm đoạt là hơn 36 tỷ đồng; Chí chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng. Số tiền còn lại, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ SMES Phan Huy Chí phải chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền sử dụng chung cho hoạt động của SMES. Ngoài ra, thông qua 6 hợp đồng khác, Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn cùng đồng phạm còn chiếm đoạt của Cty CP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) hơn 111 tỷ đồng.

Từ các hợp đồng ủy thác đầu tư, Phạm Minh Tuấn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của Habubank 80 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Nam đã giúp sức cho Tuấn hoàn tất quá trình chiếm đoạt số tiền của Habubank và trực tiếp chiếm đoạt 7 tỷ đồng. Với Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan - cựu cán bộ Cty CP Chứng khoán SMES; Cao Tuấn Nghĩa, cựu GĐ Cty CP Tư vấn Anh, bị cáo buộc, biết rõ các khách hàng không sở hữu số dư chứng khoán, nhưng vẫn ký hợp đồng, lập hồ sơ, tạo điều kiện cho Tuấn, Chí cùng Nguyễn Thanh Nam chiếm đoạt.

Bị cáo Chu Xuân Lai, nguyên Tổng GĐ PVFI; Lê Xuân Tân, nguyên Phó Tổng GĐ PVFI; Vũ Xuân Công, nguyên Phó Ban dịch vụ tài chính và Vũ Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng ban dịch vụ tài chính PVFI là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại DN nhưng đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao.

Những người này không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại các hợp đồng... nên để bị cáo Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho PVFI hơn 109 tỷ đồng.

Trình bày tại tòa, bị cáo Chí khẳng định “không chiếm đoạt tiền”, không lừa đảo và hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán thực chất là để “đảo nợ”. Bị cáo khai, giữa SMES và PVFI có quan hệ hợp tác kéo dài nhiều năm, gồm nhiều hợp đồng, hợp đồng sau "gối" hợp đồng trước. Bản chất là vay tiền dưới dạng ủy thác vốn.

Trong khi đó, bị cáo Chu Xuân Lai cho rằng, đây không phải là các hợp đồng vay tiền mà là hợp đồng hợp tác chứng khoán niêm yết. Vậy nếu hợp tác đầu tư thì lời ăn lỗ chịu nhưng hợp đồng lại có lãi suất cố định.

“Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các bên và bị cáo đã thực hiện nhằm bảo toàn vốn của Nhà nước” - HĐXX hỏi, bị cáo Lai cho rằng, VKSND truy tố bị cáo tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là không đúng vì bị cáo đã phân công cho 2 Phó tổng phụ trách tài chính. Còn đại diện PVFI cho hay, hiện SMES đang sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu PVFI. Trên sổ cổ đông của PVFI có thể hiện SMES là cổ đông. PVFI đã từng khởi kiện ra TAND TP Hà Nội về số cổ phiếu này. Tuy nhiên, hiện trạng số cổ phiếu này được SMES cầm cố cho ngân hàng. TAND TP Hà Nội đang tạm đình chỉ vụ kiện này để chờ kết quả điều tra của cơ quan CA.

Tuy nhiên, chiều 10/5, sau hội ý, thẩm phán chủ tọa Đặng Thị Thanh Huyền công bố quyết định trả hồ sơ, yêu cầu tiếp tục điều tra vụ án. Tòa nhận định, quá trình xét hỏi, bị cáo Phan Huy Chí nhiều lần khẳng định không có hành vi chiếm đoạt tài sản của Tổng Cty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), mà chỉ trả nợ muộn. Các lần trả đều được PVI và SME thoả thuận trong biên bản nhận nợ và kế hoạch trả nợ. Bị cáo nộp các tài liệu chứng minh các lần trả, cho thấy bắt đầu thanh toán từ tháng 4/2011. Bị cáo cho rằng "đã thực hiện đúng biên bản nhận nợ này".

Ở vụ việc xảy ra tại Cty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVIF), bị cáo Chí trình bày, đang nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu của PVIF và xuất trình tài liệu chứng minh. Bị cáo khai số tiền hơn 79 tỷ đồng PVIF đã giải ngân cho SME, trong đó một phần dùng trả cho các khoản tiền SME trước đây, đã sử dụng để mua số cổ phiếu trên. Trước HĐXX, bị cáo Chí và thuộc cấp Phạm Minh Tuấn, cựu Tổng GĐ SME, đều khai không sử dụng cá nhân số tiền trên. Chủ tọa nêu, đây là các tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa, nhưng chưa đủ để xác định các bị cáo có chiếm đoạt tài sản của PVI và PVIF và điều này không thể làm rõ tại phiên tòa. Do đó, HĐXX đề nghị làm rõ: Có hay không biên bản xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ giữa PVI với SME với 2 hợp đồng đầu tư chứng khoán ký ngày 21/4/2010? Nếu có thì đã thực hiện thế nào? Số cổ phiếu PVIF đứng tên SME mà bị cáo Chí đang nắm giữ và mục đích mua số cổ phiếu này liên quan thế nào đến số tiền hơn 79 tỷ đồng mà SME nhận từ PVIF theo các hợp đồng?

Quá trình điều tra, bị cáo Phan Huy Chí đã trả cho PVI hơn 65,6 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Chí đã khắc phục thêm 15 tỷ đồng, Phạm Minh Tuấn khắc phục hơn 2,3 tỷ đồng… CQĐT đã trả lại cho PVI hơn 18,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền PVI được bồi thường là hơn 84 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan CA phong tỏa tài khoản của bị cáo Phan Huy Chí tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam các mã gồm SGB, VBB, SHB, VCV, PXL; tài khoản của bị cáo Phạm Minh Tuấn gồm các mã SME, SVP, PXL và tài khoản tại SMES gồm một số mã chứng khoán cùng hơn 738 triệu đồng.

Theo phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Làn sóng bỏ phố về biển: Bất động sản view biển “nóng rẫy”

Từ vài năm nay, đất nền ven biển ở các địa phương các tỉnh từ miền Bắc - Trung - Nam nhiều nơi xảy ra tình trạng sốt nóng. Đặc biệt trong từ đầu năm 2022, làn sóng săn tìm các khu đất view biển để dành tuổi già hay tranh thủ vừa làm chỗ nghỉ ngơi vừa kinh doanh homestay càng khiến giá đất tăng chóng mặt.
Ngô Sơn / Nhà đất / 17/05/2022 09:01

Mới nhất

Ngô Kiến Huy, Cara, JSol cùng loạt hot tiktoker “mê tít” Mì Shin Xào vừa “đổ bộ” tại Việt Nam

(phunuphapluat.vn) - Không chỉ Ngô Kiến Huy, Cara, JSol “mê tít”, Mì Shin Xào còn khiến hơn 3000 khán giả khen ngợi hết lời tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm ở Landmark 81 vừa qua.
Khánh Linh / Xã hội / 17/05/2022 15:51

Xe ba bánh tự chế va chạm với xe máy rồi bốc cháy trên đường Vành đai 2

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 17/5, trên đường Vành đai 2, đoạn thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội).
Quang Trung / Tin nóng trong ngày / 17/05/2022 14:42

Người đàn ông gặp họa do sai tư thế

Trong vòng 1 tháng, tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) có 5 ca vỡ vật hang do quan hệ tình dục sai tư thế. Việc quan hệ tình dục sai tư thế là nhóm nguy cơ hàng đầu gây tổn thương “cậu nhỏ” do các quý ông thường vội vã...
Phong Châu / Bệnh nam giới / 17/05/2022 14:40

Lý do khán giả đòi “đập tivi” khi xem “Bão ngầm”?

Từng là bộ phim ăn khách nhất khung giờ vàng, có thời điểm, “Bão ngầm” giữ vị trí quán quân với chỉ số rating 5.3%, lượng người xem cao nhất, vượt qua các bộ phim đề tài gia đình đang phủ sóng truyền hình. Hiện nay “Bão ngầm” vẫn là “từ khóa” tìm kiếm nhiều nhất, nhưng trái ngược là chỉ số rating sụt giảm, khán giả quay lưng vì kịch bản ở phần cuối...
Mộc Miên / Phim ảnh / 17/05/2022 14:39

Sĩ tử mùa thi: Nên ăn gì để tăng trí nhớ?!

Các bậc phụ huynh nên tìm hiểu rõ ăn gì tốt cho não để từ đó lựa chọn được những thực phẩm giúp tăng trí nhớ cho con. Chế độ dinh dưỡng quyết định rất lớn đến sức khỏe, thể chất cũng như hiệu quả học tập.
Thái Phương / Tin tức sức khỏe / 17/05/2022 14:38

Trường Giang tiết lộ dự án sắp ra mắt cùng con gái Destiny

(phunuphapluat.vn) - Tập 6 "Thời tới rồi" có sự góp mặt của những nghệ sĩ được yêu thích: Puka, Gin Tuấn Kiệt, Anh Tú, Lyly, Huy Khánh, Quốc Khánh, Kha Ly, Hứa Kim Tuyền, Tiko Tiến Công.  
Lam Khánh / Chuyện quanh sao / 17/05/2022 09:43

"Người mô giới" dựa trên câu chuyện có thật về những chiếc “hộp em bé” tại Hàn Quốc

(phunuphapluat.vn) - Người Môi Giới là dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda Hirokazu, kể về hành trình tìm kiếm gia đình mới cho Woo-sung – đứa trẻ bị bỏ lại trong một “chiếc hộp em bé” vào đêm mưa tầm tã. Ít ai biết rằng, những chiếc hộp em bé này thực sự tồn tại ở Hàn Quốc từ năm 2009 và đã cứu sống hơn 1,500 sinh mệnh trong suốt thập kỷ vừa qua. 
Khánh Linh / Phim ảnh / 17/05/2022 09:36

Will đầu hàng trước làn hơi siêu dài của diễn viên Hữu Tín

(phunuphapluat.vn) - Đối đầu với diễn viên Hữu Tín có làn hơi siêu dài, Will hiên ngang đưa đồng đội bước thẳng vào chung kết chương trình Chọn đâu cho đúng.
Khánh Linh / Chuyện quanh sao / 17/05/2022 09:30

Phương Trinh Jolie được chồng chăm sóc ân cần trong hậu trường

(phunuphapluat.vn) - Xuất hiện trong ngày ghi hình của đêm bán kết thứ 2 Đấu Trường Ngôi Sao 2022 cùng đội trưởng Phương Trinh Jolie không ai khác ngoài ông xã Lý Bình. Cặp vợ chồng son sánh bước cùng nhau như hình với bóng không chịu tách rời. Riêng Lý Bình luôn thể hiện sự quan tâm và lo lắng đặc biệt dành cho bà xã của mình. Phương Trinh Jolie cho biết ông xã cô tự nhận là “người chồng toàn năng” và Lý Bình đã thể hiện điều đó qua cách anh cưng chiều vợ.
Bảo Nam / Chuyện quanh sao / 17/05/2022 09:15

Xốn xang làng Cốm vào mùa

Những ngày này, không khí thể thao SEA Games 31 tràn ngập mọi ngôi nhà, ngõ phố Thủ đô thì cốm Mễ Trì là thức quà riêng, đặc sắc cho du khách gần, xa.
Mộc Miên / Nhật ký / 17/05/2022 09:07

Làn sóng bỏ phố về biển: Bất động sản view biển “nóng rẫy”

Từ vài năm nay, đất nền ven biển ở các địa phương các tỉnh từ miền Bắc - Trung - Nam nhiều nơi xảy ra tình trạng sốt nóng. Đặc biệt trong từ đầu năm 2022, làn sóng săn tìm các khu đất view biển để dành tuổi già hay tranh thủ vừa làm chỗ nghỉ ngơi vừa kinh doanh homestay càng khiến giá đất tăng chóng mặt.
Ngô Sơn / Nhà đất / 17/05/2022 09:01

Giám đốc CDC Hà Giang đối mặt mức án cao nhất khi nhận hối lộ?

Với hành vi nhận hối lộ số tiền lớn như vậy, giám đốc CDC Hà Giang và hai thuộc cấp sẽ có thể bị xử lý ra sao?
Thái An / Hồ sơ vụ án / 17/05/2022 08:59

Mãn nhãn màn trình diễn của "hot boy" thể dục dụng cụ Hà Nội giành cú đúp vàng

Hot boy" thể dục dụng cụ Hà Nội Đinh Phương Thành có màn trình diễn xuất sắc, vượt mặt đại kình địch Carlos Yulo để giành cú đúp HCV trong ngày thi đấu 16/5.
Khánh Huy / Xã hội / 17/05/2022 08:56

Công bố kết quả kiểm định sữa Modilac không gây nhiễm khuẩn Salmonella khi bị thu hồi

(phunuphapluat.vn) - Vào ngày 25/6/2020, Công ty TNHH Kim Yến đã có cuộc họp báo công bố kết quả kiểm định sau tin đồn sữa Modilac bị nhiễm khuẩn Salmonella và bị thu hồi trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Cuộc họp báo được diễn ra trên tiêu chí công bằng, khách quan và minh bạch với mong muốn bảo vệ quyền lợi của khách hàng và nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh sản phẩm này.
Thanh Tùng / Tin tức sức khỏe / 17/05/2022 08:53

NTK Hoàng Hải trở lại với Aquafina Vietnam International Fashion Week với BST "Bướm hoang"

(phunuphapluat.vn) - NTK Hoàng Hải mang đến Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 BST mang tên “Bướm Hoang”.
Bảo Nam / Thời trang / 17/05/2022 08:45

NTK Brian Võ cùng người đẹp Hương Ly, Hoàng Phương ngồi “ghế nóng” đêm bán kết Miss Universe Sài Gòn Tân Thời 2022

(phunuphapluat.vn) - Đêm bán kết Miss Universe Sài Gòn Tân Thời 2022 vừa diễn ra có sự xuất hiện của dàn BGK ấn tượng: NTK Brian Võ, Top 5 Miss Universe VietNam 2019 Hương Ly, Top 10 Miss Universe VietNam 2019 Lê Hoàng Phương, người đẹp Phạm Anh Thư và Bùi Lý Thiên Hương.
Khánh Linh / Chuyện quanh sao / 16/05/2022 14:38

“Bạn thân Bông Tím” – TikToker Đào Duy Huy tấn công sang thế giới Rap

(phunuphapluat.vn) - Sau thành công của MV đầu tiên Sao Còn Rơi Ngay Mi Mắt, chàng TikToker 9x Đào Duy Huy tiếp tục trình làng MV thứ hai cũng chính do anh tự sáng tác, là một bản nhạc Rap với cái tên khá “độc” – Sing mà không cần Song.
Lam Khánh / Âm nhạc / 16/05/2022 14:38

Song Luân căng thẳng, gắt gỏng Trương Quỳnh Anh trong show trốn thoát

(phunuphapluat.vn) - Dàn cast trong tập 13 có sự thay đổi, khi vắng bóng “siêu trí tuệ” Hà Việt Hoàng tại nhà ga Diêu Trì. Điều này khiến cho 4 người còn lại là Hari Won, Tuấn Trần, Song Luân, Trương Quỳnh Anh “hoang mang” vì cậu em út gần như là “đầu não” của nhóm.
Nhật Minh / Chuyện quanh sao / 16/05/2022 14:18

Không vay nợ vẫn bị... đòi tiền

Dù không vay mượn ai, nhưng anh T.Q.H (Đông Anh, Hà Nội) vẫn nhận được những tin nhắn… đòi tiền. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đe dọa sẽ báo lên lãnh đạo nơi cơ quan anh làm cùng với sẽ đăng ảnh bôi nhọ danh dự anh trên mạng xã hội.
Minh Dương / Xã hội / 16/05/2022 14:03
Xem thêm
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Việt
  • Địa chỉ: Căn 09 KDT Lideco - TT Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội
  • Giấy phép số 1750/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 28/04/2017
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Thu Trang
  • Hotline: 0834222666 - 024 32008084
  • Email: phunuphapluat@gmail.com
2018 Phụ nữ Pháp luật giữ bản quyền nội dung trên website này
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO